公司代码：603009 公司简称：北特科技

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。据中国汽车工业协会统计分析，该行业在报告期内的发展概况如下：

  我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一，2023年，全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11月以来，市场延续良好发展形态趋势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史上最新的记录，全年汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，实现两位数的较高增长。

  我国乘用车市场连续九年超过2,000万辆。在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场之间的竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长，乘用车产销量分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。

  近些年来，我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年，受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅度增长，产销达到峰值；随后2021年市场需求出现下降；2022年跌落谷底，为2009年以来的最低水平；2023年受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，产销量分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。

  我国新能源汽车近两年来快速地发展，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续迅速增加，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。

  2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。

  公司主体业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减振器活塞杆行业内，处于绝对领先的市场龙头地位；空调压缩机业务也在商用车同行业中保持领先地位。

  公司基本的产品包括底盘零部件（细分为转向器类零部件、减振器类零部件、差速器类零部件、高精密类零部件）、铝合金轻量化零部件、空调压缩机及热管理系统，具体介绍如下：

  说明：因底盘差速器类零部件的输出轴产品收入占比较小，其收入目前纳入转向器类零部件。

  公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业，底盘零部件业务产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商，铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会按照每个客户的产品设计需求来做定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依照订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

  公司采购的原材料最重要的包含钢材、铝材、壳体以及辅料等，公司设有采购部门，根据生产经营计划组织采购。采购部门依据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业品质衡量准则的供应商，组织研发、工艺、质量、财务等有关部门对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商，并负责收集分析原材料的市场行情报价，控制采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。

  公司的生产模式是以客户的需求为导向，采用“以销定产”的生产模式：每年年底按照每个客户的下年度计划，制定公司的年度生产计划预案，每月按照每个客户订单，制定公司月度生产计划，组织生产。在生产计划的执行过程中，定期按照每个客户的需求来做调整，确定周计划和日计划。整个生产的全部过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司2023年度实现营业收入18.81亿元，与上年同期相比增加1.76亿元，增长10.30%；归属于上市公司股东的净利润实现5,086.86万元，较上年同期增长10.72%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月1日下午13时在公司会议室以现场方式举行。本次董事会议通知于2024年3月22日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关法律法规，合法有效。

  （三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息公开披露网站上海证券交易所网站（）上披露的《北特科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息公开披露网站上海证券交易所网站（）上披露的《北特科技2023年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息公开披露网站上海证券交易所网站（）上披露的《北特科技2023年度独立董事述职报告》。

  （六）审议通过了《关于〈董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

  独立董事贾建军、倪宇泰对报告期内的独立性情况做了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况做评估并出具了专项意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息公开披露网站上海证券交易所网站（）上披露的《北特科技董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

  公司2023年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司2023年年度报告中公司董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日于指定信息公开披露网站上海证券交易所网站（）上披露的《北特科技2023年年度报告》及其摘要。

  （八）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》返回搜狐，查看更加多