中航直升机股份有限公司

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2023年度利润分配预案如下：

  1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为589,476,716股，鉴于公司发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173号），赞同公司向中国航空科技工业股份有限公司发行120,850,378股股份，向中国航空工业集团有限公司发行21,278,892股股份购买相关资产的注册申请。公司总股本将增加142,129,270股至731,605,986股。以此计算，共计派发现金股利146,321,197.20元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.05%。

  2.如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  党的二十大提出“要全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标”，明确了要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。2023年10月，习赴昌飞考察调研时指出，“航空装备是我国制造业发展的一个重点，要坚持创新驱动，在关键核心技术自主研发上下更大功夫，面向未来需求出新品，努力构建先进制造体系、打造世界一流直升机企业”。2023年11月李强总理考察航空工业哈飞，对直升机产业高质量发展提出了要求。

  现代航空工业是典型的高技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强，对基础产业的技术带动效应强，吸纳就业能力强，其发展水平是国家经济、科技、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。在中国工业体系中，航空工业是不可或缺的一环，是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业，对于提升我国国际竞争力与影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定有着无法替代的作用。

  直升机产业作为航空产业重要的组成部分，表现出很好的通用特性。直升机产品能作为平台开展研发，通过改型改装能轻松实现特定的功能。直升机可以大范围的使用在国防建设、反恐维稳、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域，目前直升机的应用已经渗透到社会的各个环节。

  2023年12月中央经济工作会议中，从国家层面首次将低空经济定义为战略新兴起的产业。低空经济是全球竞逐的新兴起的产业方向，也是培育发展新质生产力的重要领域。低空经济的加快速度进行发展，有望为直升机、通用飞机、机载产品等产业带来非常大的发展机会。

  公司是国内直升机制造业中顶级规模、产值最高、产品系列最全的主力军，现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务、电动垂直起降飞行器等新能源飞行器研制，构建了系统与集成级的解决方案优势。

  中直股份秉持“扶摇直上，无所不达”的产品理念，为国内各型直升机提供零部件，同时公司也研发制造多型不同吨位、满足各类用途的AC系列民用直升机，以及运12和运12F系列通用飞机。公司产品结构符合常理，产品谱系齐全，涉足民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和客户化服务等多领域，为政府客户、企业客户和消费的人提供有竞争力的航空产品与服务，成为国内领先的直升机整机及零部件供应商，也是致力于高端装备制造的现代化工业公司，同时公司是全面支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2023年公司合并报表实现营业收入2,332,992.95万元，同比增长19.81%；归属于母企业所有者的净利润44,268.79万元，同比增长14.11%。基本每股收益0.7510元/股，同比增长14.11%。加权平均净资产收益率4.59%，同比增长0.49个百分点。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2024年3月3日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024年3月14日上午9:00在北京朝阳区小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到七人，董事闫灵喜、曹生利、许建华、甘立伟、荣健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议，徐德朋委托闫灵喜董事代为出席，余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

  十二、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度独立董事履职报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度总经理工作报告》；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度财务决算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入2,332,992.95万元，同比增长19.81%；归属于母企业所有者的净利润44,268.79万元，同比增长14.11%。基本每股收益0.7510元/股，同比增长14.11%。加权平均净资产收益率4.59%，同比增长0.49个百分点。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。详细的细节内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年年度报告及其摘要》。详细的细节内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司2023年年度报告》《中航直升机股份有限公司2023年年度报告摘要》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2024年度财务预算报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度内部控制评价报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年环境、社会及管治报告》；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。详细的细节内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》，关联董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华回避表决。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过；

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的第一、二、五、六、七、八、九、十一议案，以及第八届监事会第二十七次会议通过的《2023年度监事会工作报告》

  3、中航直升机股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于2024年3月3日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024年3月14日上午10:30在北京朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到三人，实到二人，监事江山巍、刘震宇以现场表决方式出席会议，监事胡万林委托监事江山巍代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

  八、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度财务决算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入2,332,992.95万元，同比增长19.81%；归属于母企业所有者的净利润44,268.79万元，同比增长14.11%。基本每股收益0.7510元/股，同比增长14.11%。加权平均净资产收益率4.59%，同比增长0.49个百分点。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。3名监事一致认为公司2023年度利润分配预案最大限度地考虑了公司纯收入情况、现金流状况及资金需求等各种各样的因素，严格按照《中航直升机股份有限公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。详细的细节内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年年度报告及其摘要》，详细的细节内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司2023年年度报告》《中航直升机股份有限公司2023年年度报告摘要》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2024年度财务预算报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度内部控制评价报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准；

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。